Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 6.1. – решение принято.
По пункту 7.1. – решение принято.
По пункту 8.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 8.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 8.3. – решение принято.
По пункту 9.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 9.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 10.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 10.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 11.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 11.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 12.1. – решение принято.
По пункту 13.1. – решение принято.
По пункту 14.1. – решение принято.
По пункту 15.1. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Для последующего одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2. Предоставить последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1 и 2 настоящего решения. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1. Для последующего одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2. Предоставить последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1 и 2 настоящего решения. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу выдачи согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу выдачи согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу выдачи согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу выдачи согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
8.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
8.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, на условиях, указанных в п. 2. настоящего решения. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
9.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
10.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
10.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
11.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
11.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
15.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2023, № 388.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 12.05.2023г.